​利诱加恐吓发展数百万人！“民族大业”披露了被骗者的心路历程

利诱加恐吓发展数百万人！“民族大业”披露了被骗者的心路历程

白某等八人被骗加入“民族大业”诈骗团伙，在明知该团伙开展的活动涉嫌诈骗的情况下，仍然积极参与。反传防骗快讯5月23日获悉，河南省周口市中级人民法院（下称：二审法院）对该案进行了二审宣判，该诈骗团伙的公司副总裁白某等八人因犯诈骗罪，受到了法律的惩处。

至案发，该诈骗团伙在周某洪的带领下，短短的两年时间里，前后共发展了数百万人加入。该案值得一提的是，诈骗团伙除了利诱群众加入外，还以“管好自己的嘴就是管好自己的命，如果泄密会招来杀身之祸等恐吓等手段，阻止参与者向公安机关报案。

经人介绍加入“华夏军创”组织

从十几万人发展到800多万人

2017年，一直从事“民族大业”的周某洪通过邵某的介绍，了解到了王某洋组建的“华夏军创”组织。邵某向周某洪宣称，“目前国家分给广大群众的500亿资金已经到位了，但需要‘华夏军创’组建10万个免费帮助贫苦群众检查身体、按摩的服务站，才能解冻该笔民族资产，每个服务站组建好以后一个服务站能分发50万元。”

周某洪在邵某的安排带领下，参加玩“华夏军创”在深圳召开的会议后，于2018年4月份，通知其领导的“民族大业”团队相关负责人到成都“华夏军创”总部考察后，开始担任“华夏军创”下属团队“民生系统”负责人，大量吸收会员。

同年5月份，周某洪、代某明、王某洋等人在成都开会商议后，以办理“普惠E卡”的名义，向每位会员收取11元的办卡费，并承诺交过钱的会员可以获得雄安新区的分房资格，还可以享受到“华夏军创”的所有待遇。

在收钱的过程中，周某洪怀疑王某洋要求会员在签收该卡时，再需要支付24元快递费的行为属于诈骗活动后，并没有去公安机关报案，而是以精准会员费的名义，把收取上来的40余万元截留了下来，充当自己组建“民族大业”活动的经费。并给下面的会员解释称，服务站组建好以后，会员就能够享受服务站的一些优惠活动。

在此期间，一位自称是财政部退休人员的“刘桂华”联系上了周某洪，并称其受财政部的委托，发放400亿元的民族资产，可以分给周某洪6000个名额，一个名额只需交15元，就能分到2000万元。

随后，周某洪等人以民族资产解冻的名义，开始向每名会员收取15元的费用，并将收取上来的钱，转到了“刘桂华”指定的银行账户上。

周某洪这时浑然不知，他已经成为“刘桂华”等诈骗分子眼中的“猪头”。没过几天，周某洪先后接到“江新贵”、“翟玉祯”等多名自称是某部门的工作人员的电话，在江新贵”、“翟玉祯”等人的授意下，周某洪开始以投资“马克币”、“西南03票”可以分得上亿元的名义，拉拢群众加入，并缴纳会费。

在这短短几个月的时间里，“民生系统”在周某洪的组建、带领下，从十几万人迅速发展到800多万人。

发生内讧自立“门户”

打着区块链等幌子发展数百万人

2018年9月份，王某洋发现周某洪私自接项目，双方发生内讧，王某洋就撤了周某洪“民生系统”负责人的职务。至此，周某洪正式脱离了“华夏军创”组织。

周某洪离开“华夏军创”后，并没有就此收手，而是依托“民生系统”原会员，组织架构了“民弘慈善基金会”。“民弘慈善基金会”成立后，周某洪先后多次接到所谓的某部门工作人员的电话。

周某洪在多名上级诈骗者的授意下，以民族资产解冻、测卡费等名义，拉拢群众加入会员缴纳会费，继续实施诈骗。

2018年12月12日，周某洪在山东省潍坊市注册成立了中弘民健大健康科技有限公司（下称：中弘民健大健康公司）。公司成立后，周某洪将“民弘慈善基金会”改名为“中弘民健大健康”，并号召、鼓励会员开门店，以传销“拉人头”的方式销售饮水机、糖尿病治疗仪、艾灸电疗等产品，同时，当生病的人去门店看病，上线人员可以从医药费里收取提成。

在此期间，中弘民健大健康公司还打着投资区块链、期货、股权、国网工程等幌子，以高额回报的名义，大肆发展下线，非法敛财。

该诈骗团伙为了便于管理，除了利诱外，还经常在群里面宣讲所谓的“保密法”，以不按照要求做就会取消资格、不发善款，管好自己的嘴就是管好自己的命，如果泄密的话会招来杀身之祸等等恐吓等手段，阻止参与者向公安机关报案。

至案发，该诈骗团伙从2017年至2019年5月期间，在短短的两年时间里，前后共发展了数百万人加入。

判决书披露被骗者的心路历程

“到头了他们被我骗了”

在原审判决书上反传防骗快讯看到，白某等八名被告人除了在“华夏军创”、“中弘大健康”诈骗组织，担任副总裁、军长、副军长、会计、宣传部长、群主等职务外，在高额回报的诱惑下，还分别先后加入了物联网、马铃薯、梅协慈善基金会、如意园、世界大同、国民至尊卡，天意基金会、39集团军，皇家大数据、F区、五祥慈善基金会、福民慈善基金会、诚龙慈善基金会，青龙腾飞慈善基金会等众多民族资产解冻类的诈骗组织。

上述8名被告人加入上述项目后，均怀疑过是诈骗活动，其家人也多次提醒这是骗人的，是不真实的。但均都抱着搏一搏，就算是假的也没多大损失的心态，存在万一是真的，兴许就能分到钱的侥幸心理，参与其中。甚至发现上面的给其承诺的回报无法兑现时候，还抱着一线希望，幻想着能“一夜暴富”。

周某洪被警方抓获后说，“我从事民族大业事业十五年了，其实我的本意也是为了大家，想为广大群众解决困难生活，但是到头了他们被我骗了。当时我也是鬼迷心窍了，也想挣点钱。花十几元到几百元，就能分上百万，几个亿，我希望能成真。”

“从事期间，有好多我的同行都被抓了，像王北洋、胡五祥，但是我也不愿意相信，我为这个事业付出好多，我多么希望这是真的，我就抱着侥幸的心里，希望能够挣钱，过上好的生活。”周某洪还表示，我邮箱内有很多以国家名义出的红头文件、任命书等，这些文件就是让下面这些人认为宣传的这些事情是真的。其实都是一些假的东西，但当时我也抱着幻想，不愿意相信是假的，希望是真的。

八被告人构成诈骗罪

受到了法律的惩处

2019年12月16日，郸城县人民法院对该起特大诈骗案进行了一审宣判。该院认为，白某等八名被告人以非法占有为目的，在周某洪组建的“中弘民建大健康”组织中，以海外“老人”民族资产解冻获得高额分红和获得雄安新区的房子为诱饵，在周某的指使下，以收取会员费、试卡费、解冻费等欺骗手段，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。分别判处白某等八名被告人六年到缓刑一年不等的有期徒刑，并处罚金四万元到七千元不等。

宣判后，除了孙某勤、董某岭外，其余六名被告人不服，均向二审法院提出了上诉。

二审法院审理后认为，原判认定基本事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，定罪准确，审判程序合法，但对部分被告人犯罪数额认定有误，本院予以纠正。

3月26日，二审法院依照相关法律的规定，分别改判白某、罗某好、戴某五年九个月到一年九个月的有期徒刑，并处罚金4万元到2万元不等。维持对其他各被告人的上诉原判。[此文来源反传防骗快讯，版权归原作者，如侵权，请联系删除]